Informationen zu den Aufgaben und Pflichten der Steuerberater:

Auslegungs- und Anwendungshinweise der StBK HH zum Geldwäschegesetz

Merkblatt Pflichten für Steuerberater nach dem Geldwäschegesetz

Arbeitshilfe zur Ermittlung und Bewertung der Risiken der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung, die für eine Steuerberaterpraxis bestehen

Exceltool zur Erstellung einer Risikoanalyse

Anordnungen der Steuerberaterkammer:

Interne Sicherungsmaßnahmen – Anordnung der StBK HH nach § 6 Abs. 9 GwG

Bestellung eines Geldwäschebeauftragten – Anordnung der StBK HH nach § 7 Abs. 3 Satz 1 GwG

Muster

Erhebungsbogen zu den Feststellungen nach dem Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten (GwG) – Natürliche Personen

Erhebungsbogen zu den Feststellungen nach dem Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten (GwG) – Juristische Personen/Personengesellschaft

Musterdokumentation zur Erfüllung der Aufzeichnungspflichten nach § 8 GwG

Transparenzregister

Unter www.tranparenzregister.de wurde ein Portal eingerichtet, über das das Transparenzregister zugänglich ist. Über dieses Portal sind nach Durchführung eines Registrierungsverfahrens Meldungen zum wirtschaftlich Berechtigten vorzunehmen, soweit dies erforderlich ist, weil sich die Stellung als wirtschaftlich Berechtigter nicht bereits aus anderen öffentlich zugänglichen Registern ergibt. Ein Abruf von Daten aus dem Transparenzregister ist allerdings erst ab dem 27.12.2017 möglich.

Neues Transparenzregister zu wirtschaftlich Berechtigten von Unternehmen

Mitteilungen der FIU zu Anhaltspunkten betreffend die Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung können bei der Steuerberaterkammer angefordert werden.